Aukščiausiojo Teismo (AT) Baudžiamųjų bylų kolegija pavedė Aronos teismams Tenerifės pietuose tirti įtariamą 345 000 eurų sukčiavimą, susijusį su Vokietijoje gyvenančio asmens atliktais pervedimais fiktyviai nekilnojamojo turto bendrovei už nekilnojamojo turto sandorį.
Iš viso buvo atlikti 22 pervedimai, iš kurių du buvo išsiųsti į banko sąskaitas Salou mieste Taragonos regione, o kiti dvidešimt – į sąskaitas bankuose, registruotuose Tenerifės pietuose, kurios yra vieno asmens vardu.
Įtariamas sukčiavimo vykdytojas teigė esąs atsakingas už nekilnojamojo turto bendrovę, kurios būstinė yra Valensijoje, tinklalapius, kurių pėdsakai yra Panamoje ir Indijoje, ir kai kuriuos telefonus, kurių numeriai turėjo Valensijos priešdėlius, tačiau, tyrimo duomenimis, jie buvo sukurti virtualiai
Iki šiol nepavyko nustatyti ir dokumentais pagrįsti sąskaitų, į kurias buvo gauti šie pervedimai, atitinkantys kito asmens, gyvenančio Kosta Adechėje, Tenerifės pietuose, duomenis. Tačiau policijos procesiniai veiksmai, kuriais buvo siekiama nustatyti bendrovių buvimo vietą tiek Prekybos registre, tiek tariamoje Valensijos būstinėje, nedavė jokių rezultatų.
Dėl šios priežasties Valensijos teismas sutiko perduoti bylą pirmajam Aronos nurodymų teismui, kuriam ji buvo paskirta, nes TS mano, kad policijos tyrimas gali turėti daugiau šansų pasisekimo.
Tyrimas pradėtas Los Cristianos įsikūrusio teismo nurodymu, kuris dabar nagrinės keturis skirtingus bankinius subjektus, į kuriuos nukentėjusioji iš Vokietijos atliko didžiąją dalį pervedimų, kad įrodytų sukčiavimo nusikaltimą prieš tariamai netikrą nekilnojamojo turto agentą.
