Civilinė gvardija atlieka tyrimą dėl įtariamo finansinio sukčiavimo, kuriuo įtariami žinomos automobilių nuomos bendrovės Kanarų salose darbuotojai. Atliekant tyrimą, kuris yra operacijos BENSIN dalis, vasario 12 d. jau buvo suimtas 44 metų įtariamasis, o policija įspėja, kad gali būti suimta ir daugiau asmenų.
Byla pradėta 2024 m. spalio 7 d., kai Civilinė gvardija Lansarotėje buvo įspėta apie galimą finansinį nusikaltimą. Įmonės vadovas pranešė apie vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kurie rodė pažeidimus finansinėse operacijose, susijusiose su klientų sumokėtais garantiniais įnašais.
Per 2024 m. įmonės audito ir priežiūros sistemos nustatė neatitikimus tarp oficialių įrašų ir faktinių finansinių operacijų. Šios išvados leido manyti, kad kai kurie darbuotojai neteisėtai pasisavino lėšas, nors pati bendrovė dėl sudėtingų sukčiavimo slėpimo metodų apie šią schemą nežinojo.
Atsakydama į tai, bendrovė visapusiškai bendradarbiavo su tyrimu, įsipareigodama puoselėti savo reputaciją ir laikytis skaidrumo principų. Ji taip pat ėmėsi priemonių, kad nukentėjusiems klientams būtų grąžinti visi trūkstami indėliai.
Civilinės gvardijos kibernetinių nusikaltimų padalinys prisijungė prie tyrimo
Atsižvelgdama į bylos sudėtingumą, Lansarotės civilinė gvardija kreipėsi pagalbos į @Team Las Palmase, specializuotą padalinį, kuris užsiima kibernetiniais nusikaltimais ir finansiniu sukčiavimu.
Tyrėjai analizuoja bendrovės finansinius dokumentus, renka įrodymus ir liudytojų parodymus, kad sukurtų su tuo susijusią bylą.
Kol kas neatskleista jokios informacijos apie bendrą pasisavintų pinigų sumą, taip pat valdžios institucijos nepatvirtino, kiek darbuotojų gali būti susiję su šiuo nusikaltimu.
Vis dėlto operacija lieka nebaigta, o valdžios institucijos neatmeta galimybės, kad bus suimta daugiau asmenų, nes toliau aiškinasi daugiau detalių apie šią schemą. Šis atvejis pabrėžia vidaus sukčiavimo riziką didelėse įmonėse ir griežtos finansinės priežiūros svarbą siekiant nustatyti tokią neteisėtą veiklą ir užkirsti jai kelią.
