Emyratuose suimtas įtariamas 4 mln. eurų vertės piramidės Tenerifėje vadovas, o Santa Kruso teismas nurodė jį išduoti Ispanijai. Rugpjūčio pabaigoje buvo išduotas tarptautinis arešto orderis „Tradex Asset Management” vykdomajam prezidentui ir įkūrėjui Mukešui Dasvaniui (Mukesh Daswani)
Nacionalinės policijos Ekonominių ir mokestinių nusikaltimų departamentas (UDEF) liepos mėn. pradėjo tyrimą dėl galimai „Tradex” Tenerifėje vykdytos piramidinės schemos, kuri, nukentėjusiųjų skaičiavimais, viršijo keturis milijonus eurų.
Dauguma pareiškėjų yra Tenerifės gyventojai, tačiau, kai byla buvo paviešinta, kiti Ispanijos žemyninės dalies gyventojai taip pat pareiškė, kad buvo apgauti, kaip „Efe” paaiškino advokatų kontoros „Sirvent & Granados Abogados”, atstovaujančios keletui nukentėjusiųjų, kurie rengia kolektyvinį ieškinį, partneris Isaakas Fransiskas Perezas (Isaac Francisco Pérez).
Advokatų kontora teigia, kad kol kas išsiaiškino, jog įmonė, kuri iš tikrųjų nėra teisiškai įregistruota ir yra tik komercinis pavadinimas, veikė tik metus ar 18 mėnesių ir žadėjo 30-50 proc. grąžą praėjus 45-60 dienų po investavimo.
Norint dalyvauti, iš pradžių reikėjo investuoti ne mažiau kaip 5 000 eurų, vėliau ši suma buvo padidinta iki 20 000 eurų, nors kai kurie teigia, kad įnešė iki pusės milijono eurų
Tvirtinama, kad pinigai buvo investuojami į vertybinių popierių rinką atliekant dienos „skalpavimo” operacijas, t. y. greitą vertybinių popierių pirkimą ir pardavimą per tą pačią prekybos sesiją, o „Tradex Asset Management” naudojo savo rodiklius, pagrįstus technine ir fundamentalia analize, kaip skelbiama internete.
Advokatų kontora įtaria, kad šie vertybinių popierių sandoriai niekada neįvyko ir kad Daswani mokėjo seniesiems investuotojams pinigais, kuriuos jis surinkdavo iš naujų klientų, t. y. tai buvo tradicinė Ponzi schema.
Siekdamas pritraukti klientų, Daswani savo biure Calle del Castillo, Santa Cruz de Tenerifės centre, turėjo keturių reklamos specialistų komandą, nors turėjo ir kitų išorės bendradarbių. Būtent reklamininkai įjungė pavojaus signalą, nes pradėjo gauti skundus iš klientų, kurie negavo savo pinigų.
Jie prašė Daswani, bet šis juos įtikinėjo istorijomis, kol jiems pavyko prisijungti prie banko sąskaitos, į kurią buvo pervesti investuotojų pinigai, ir, pasak advokato, banko sąskaitos likutis buvo lygus nuliui.
4 mln. eurų suma pagrįsta komercijos darbuotojų atneštų investicijų skaičiavimais, nors, pasak advokatų kontoros, tikimasi, kad įvertinimas bus daug didesnis, nes Daswani bendradarbiavo ir turėjo tiesioginių lėšų.
