Civilinė gvardija išardė „svarbiausia tarptautine nusikalstama organizacija, veikusia Ispanijoje ir užsiimančia pinigų plovimu”, kuri, kaip manoma, galėjo per dieną išplauti iki 350 000 eurų, o per 18 mėnesių, kaip įtariama, išplauti daugiau kaip 200 mln. eurų.
Ji patvirtino, kad per operaciją vakarinėje Kosta del Solio pakrantėje suėmė tris asmenis, įskaitant airį Johnny Morrissey ir jo žmoną škotę Nicolę, kurie buvo suimti pirmadienio rytą (rugsėjo 12 d.) per rytinį reidą.
Tyrimas, kurį atliko Malagoje įsikūręs Guardia Civil organizuoto nusikalstamumo padalinys, prasidėjo po to, kai 2021 m. pradžioje buvo surengta keletas reidų, kurių metu automobiliuose su sudėtingomis slėpimo sistemomis buvo konfiskuota daugiau kaip 200 kilogramų kokaino ir beveik pusė milijono eurų grynaisiais pinigais.
Teigiama, kad pinigų plovimo gaujos Ispanijoje vadeiva rinko dideles grynųjų pinigų sumas iš šalyje veikiančių nusikalstamų organizacijų ir per pinigų pervedimo sistemą „Hawala” pristatydavo jas organizuotoms grupuotėms kitose šalyse ir atvirkščiai.
Policija teigė, kad pagrindiniai organizacijos nariai Ispanijoje sukūrė prabangų degtinės prekės ženklą, kuris buvo reklamuojamas parodose, vakarėliuose ir renginiuose, naktiniuose klubuose ir restoranuose prabangiuose Kosta del Solio rajonuose, apsimetant sėkmingu gėrimų prekės ženklu.
Tačiau, remiantis Mokesčių agentūros duomenimis, bendrovė negalėjo palaikyti sulaikytųjų pragyvenimo lygio, teigiama Guardia Civil pranešime spaudai. sulaikytieji pasirodė Marbeljos teisme, kur 62 metų Morrissey buvo sulaikytas dėl įtarimų pinigų plovimu. Jo žmona Nicola, Glazge įsikūrusios degtinės įmonės „Nero Drinks” generalinė direktorė, buvo paleista trečiadienį po pasirodymo teisme. Tyrėjai mano, kad gėrimų bendrovė veikė kaip priedanga.
Pagal operaciją „Whitewall” Ispanijoje ir Anglijoje suimti trys asmenys, abiejose šalyse atlikta vienuolika kratų.
Pagrindinis sulaikytas asmuo apibūdintas kaip Europolo „didelės vertės taikinys”, kuris, kaip įtariama, yra susijęs su Airijos gaujomis. Jis taip pat buvo paskelbtas vienu iš labiausiai ieškomų Amerikos valdžios institucijų.
Per operaciją Ispanijoje Guardia Civil taip pat padėjo Didžiosios Britanijos nacionalinė nusikalstamumo agentūra, olandijos ir Airijos Garda teisėsaugos institucijos ir Europolo Europos finansinių ir ekonominių nusikaltimų centro (Efecc) mobilusis biuras.
Sulaikytos kelios transporto priemonės su paslėptomis slėptuvėmis, taip pat grynieji pinigai, daug dokumentų ir elektroninių prietaisų. Neatmetama galimybė, kad bus suimta daugiau asmenų.
undefined
