Civilinė gvardija ir Valstybinė mokesčių administravimo agentūra (AEAT) išardė organizaciją, kaltinamą juodųjų pinigų plovimu iš Rusijos per Ispanijos bendrovę, kuri įsigijo seną naktinį klubą „Tropicana” Adechėje, Tenerifės pietuose, siekdama jį paversti prabangiu prekybos centru.
Pagal Civilinės gvardijos Tenerifėje surengtą operaciją „Isla Sorna” buvo sulaikyti keturi Rusijos ir Ispanijos piliečiai, kaltinami mokesčių slėpimu ir mokestinių prievolių Ispanijos valstybės iždui vengimu, teigiama oficialiame pranešime spaudai.
Tyrimo metu nustatyta, kad keturi susiję asmenys naudojosi užsienio investicinėmis bendrovėmis ir fondais, fiktyviomis bendrovėmis ir patikos tarnybomis, kad finansuotų save iš Rusijoje gautomis lėšomis, kurias jie siuntė į Tenerifę per mokesčių rojų ir nulinio apmokestinimo teritorijas, taip išvengdami bet kokios fiskalinės ir mokestinės atsakomybės.
Pirmą kartą tyrimas pradėtas 2018 m. pradžioje, kai Civilinė gvardija nustatė, kad viena Ispanijos bendrovė anksčiau finansavosi privačiomis paskolomis, kurias suteikė Rusijos piliečiai.
Keliais mėnesiais anksčiau ši bendrovė nusipirko Adechėje esančio naktinio klubo „Tropicana” žemės sklypą, kad jį pertvarkytų į prabangų prekybos centrą.
Civilinės gvardijos ir Mokesčių agentūros bendras tyrimas atskleidė, kad bendrovė, norėdama pradėti pertvarkymo projektą, turėjo pasinaudoti investicinių fondų ir abejotinos kilmės Rusijos kapitalo užsienio bendrovių paslaugomis.
Konkrečiai, jie naudojosi finansavimo šaltiniais per nacionalizuotas bendroves Australijoje, Liuksemburge ir Britų Mergelių salose, pastarojoje vietoje, kur viena iš paskolas teikiančių bendrovių buvo susijusi su patikėtinių biuru, susijusiu su daugybe fiktyvių bendrovių.
Pasinaudoję jomis, jie gavo hipotekos paskolas, kurių suma viršijo 23 mln. eurų, o kai kurių iš jų palūkanos siekė iki 25 proc.
Tyrimo metu iki šiol atlikta ekonominė analizė nustatė pinigų patekimo į Tenerifę kelią, kuris atitinka „pinigų plovimo etapus” pagal Pinigų plovimo prevencijos komisijos nustatytus kriterijus.
Iš viso buvo atliktos šešios kratos, keturios iš jų – tiriamųjų namuose, o dvi – Tenerifės komercinėse įmonėse, kurių metu konfiskuota gausi ekonominio pobūdžio dokumentacija (daugiausia buhalterinės apskaitos ir sąskaitų išrašymo dokumentai), grynieji pinigai, taip pat telefonai, kompiuteriai ir elektroniniai prietaisai.
Aronos 3-iasis tyrimų teismas, veikęs kartu su Santa Krus de Tenerifės antikorupcine prokuratūra, sutiko prevenciškai užblokuoti kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą ir juo disponuoti, iš viso už maždaug 45 mln. eurų, siekiant užtikrinti galimą civilinę ir turtinę atsakomybę.
