Nacionalinė policija, išardžiusi nusikalstamą organizaciją, kuri Tenerifėje, Gran Kanarijoje ir Fuerteventūroje plovė pinigus, gautus iš prekybos narkotikais, suėmė 14 asmenų, o dar penkių atžvilgiu vyksta teisminiai tyrimai. Visi jie yra 30-65 metų amžiaus ir dauguma jų jau turi teistumą už pinigų plovimą, dokumentų klastojimą ir turto prievartavimą. tarp sulaikytųjų yra notaras, kuris, bendradarbiaudamas su vienu iš savo darbuotojų, kaip įtariama, klastojo duomenis, kai tvirtino nekilnojamojo turto sandorius. Kol kas tyrėjų konfiskuoto turto vertė viršija du milijonus eurų.
Ikiteisminis tyrimas, kurį atliko Kanarų salų Narkotikų ir organizuoto nusikalstamumo padalinys (UDYCO) ir Ekonominių ir mokestinių nusikaltimų padalinys (UDEF), prasidėjo 2019 m. Daugiau nei trejus metus trukusio policijos tyrimo metu pavyko nustatyti, kaip neteisėti pinigų srautai buvo plaunami investuojant į nekilnojamąjį turtą ir plėtrą per kelias „priedangos” bendroves.
Pastebimiausia grupės veikla buvo nekilnojamojo turto įsigijimas, visi jie buvo tituluojami figūrantų vardu, be to, daugkartiniai grynųjų pinigų įmokėjimai į įvairias banko sąskaitas, atliekami dalimis, siekiant išvengti finansinių ir mokesčių institucijų.
